Il 10 gennaio 2020 entrerà in vigore la V direttiva antiriciclaggio (direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018) che modifica la direttiva 2015/849
(IV direttiva antiriciclaggio), già recepita in Italia dal d.lgs. n. 90/2017.

La V direttiva antiriciclaggio porrà un’ulteriore stretta verso la prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, costituendone il principale strumento giuridico.

Il modulo KyC (Know Your Customer) integrato in Kleos permette all’avvocato di assolvere agli obblighi antiriciclaggio e al contempo effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e controparti. In aggiunta fornisce dei report costruiti sulla base delle informazioni presenti nei registri immobiliari nonché il download dei bilanci delle aziende. All’interno del pacchetto di servizi sono ricompresi anche i «monitoraggi» ovvero la possibilità di mettere sotto osservazione alcuni soggetti, sia ai fini dell’antiriciclaggio sia relativamente al patrimonio immobiliare.

Kleos KyC

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Antiriciclaggio

Il servizio «Antiriciclaggio» offre strumenti e funzioni per gestire al meglio gli adempimenti in materia di antiriciclaggio

 Identificazione del soggetto
 Controllo BD Antiriciclaggio
 Download attestazione
 Download Bad Press

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Informazioni Commerciali

Attraverso il servizio «Informazioni Commerciali» potrai effettuare verifiche sulla solvibilità creditizia di clienti e controparti

 Negatività Integrate:
- Protesti
- Pregiudizievoli di Conservatoria
- Procedure Concorsuali
 Immobili Intestati
 Bilanci integrali fino a 3 annualità


Antiriciclaggio

Con il servizio «Antiriciclaggio» potrai in maniera semplice e direttamente dal tuo gestionale effettuare interrogazioni sulle seguenti liste della Banca Dati Antiriciclaggio:

 Liste di documenti di identità smarriti o rubati.
 Lista Antiriciclaggio che comprende i nominativi di persone fisiche coinvolte in Italia in reati di natura penale a monte del riciclaggio.
 Liste di Persone Esposte Politicamente (PEP): PEP Mondiali - PEP Locali - Former PEP e PEP Family Members - Sanction Lists e Enforcement Lists: Elenchi di soggetti colpiti da sanzioni internazionali, soggetti ricercati dalle forze di Polizia internazionali delle principali nazioni e degli organismi mondiali - Adverse Media List: Soggetti segnalati in coinvolgimento in fatti penali (Bad Press mondiale).
 Liste contenenti i nominativi dei soggetti protestati.
 Liste Promotori Finanziari Radiati o Sospesi.
 Liste Siti Gioco Illegale.

Antiriciclaggio

 Kleos KyC scarica tutte le informazioni rilevate in un unico e sintetico report
 Il report viene salvato in Kleos per permetterti di attestare in qualsiasi momento tutti i controlli effettuati
 Inoltre, Kleos KyC monitora i soggetti per informarti sugli eventuali aggiornamenti ai fini dell’antiriciclaggio


Informazioni Commerciali

Kleos KyC scarica le informazioni rilevate in report sintetici
 Inoltre, Kleos KyC monitora i soggetti per tenerti aggiornato sullo stato patrimoniale


Informazioni Commerciali

Grazie al servizio «Informazioni Commerciali» avrai accesso ai seguenti report:

 Report negatività integrate: Protesti - Pregiudizievoli di conservatoria - Procedure concorsuali.
 Informazioni Immobiliari da Catasto.
 Bilanci e dati finanziari.

Perché scegliere Kleos KyC

Conformità alla normativa italiana tema di adeguata verifica della clientela

Accesso alle Informazioni Commerciali per conoscere lo stato patrimoniale dei clienti e delle controparti

Accesso a informazioni complete e aggiornate giornalmente

Disponibilità di report strutturati, a corredo delle interrogazioni effettuate

Attestato di controllo effettuato

Possibilità di impostare il servizio di monitoraggio per un eventuale aggiornamento delle informazioni rilevate

Video Tutorial

Antiriciclaggio

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